Uhapšen rusko-švedski administrator koji je kroz 10 godina oprao 336 miliona dolara u bitcoinima
Mogućnost prikrivanje izvora i odredišta, cijelu jednu deceniju Bitcoin Fog činilo je jednim od najistaknutijih institucija ekonomije na dark webu.
Američka porezna služba (IRS) objavila je kako je napokon identifikovala rusko-švedskog administratora koji stoji iza tog sistema i optužila ga za pranje stotinu miliona dolara u bitcoinima, od čega je veći dio završio na tržištu droga na dark webu.
Odao ga je trag vlastitih deset godina starih digitalnih transakcija, piše Wired.
Američke vlasti u utorak su u Los Angelesu uhapsile Romana Sterlingova i optužile ga za pranje više od 1.2 miliona bitcoina, vrijednih 336 milijuna dolara u vrijeme transakcija, tokom 10 godina koliko je navodno vodio Bitcoin Fog, prenosi Index.hr.
Prema IRS-ovu odjelu za kriminalističke istrage, Sterlingov, inače državljanin Rusije i Švedske, omogućio je korisnicima da svoje transakcije spoje s transakcijama drugih kako bi se spriječilo praćenje plaćanja bilo koje osobe.
Za te transakcije uzimao je provizije od 2 do 2.5 posto. Ukupno je Sterlingov, računa IRS, zaradio bitcoine vrijedne oko 8 miliona dolara, na temelju kursa u vrijeme svake transakcije. Ironično, čini se da su transakcije iz 2011. godine, koje je Sterlingov navodno koristio za postavljanje hostinga poslužitelja Bitcoin Foga, ono što je privuklo IRS.
Priča počinje 2011.
Bitcoin Fog je u utorak još bio online, ali nije jasno održava li neko stranicu. Priča iz krivične prijave protiv Sterlingova započinje njegovim osnivanjem web stranice krajem 2011. godine, koju je promovisao pod pseudonimom Akemashite Omedetou, japanskom frazom koja znači “Sretna Nova godina”.
U postu na forumu BitcoinTalk Omedetou je reklamirao da Bitcoin Fog “kombinuje vaše bitcoine s drugim korisnicima” te da “može eliminisati svaku šansu da vaše uplate budu pronađene, što onemogućava dokazivanje bilo kakve veze između pologa i isplate unutar naše usluge”.
Od 336 miliona dolara, koje je prema tužbi Bitcoin Fog oprao, najmanje 78 miliona dolara dospjelo je kroz godine na razne stranice dark weba koje prodaju narkotike, poput Silk Roada, Agore i AlphaBaya.
Najzanimljiviji je IRS-ov izvještaj o tome kako je Sterlingov pronađen, korištenjem iste one vrste blockchain analize koju je njegova vlastita usluga trebala zaobići. Sterlingov je navodno u jednom trenutku 2011. godine platio hosting poslužitelja Bitcoin Foga koristeći sada već ugašenu digitalnu valutu Liberty Reserve. Blockchain dokazi identificiraju Sterlingovovu kupovinu Liberty Reservea s bitcoinima. Prvo je zamijenio evre za bitcoine na nekadašnjoj berzi kriptovaluta Mt. Gox, potom te bitcoine premjestio na nekoliko sljedećih adresa i na kraju ih prodao na drugoj mjenjačnici za Liberty Reserve, koji će koristiti za postavljanje domene Bitcoin Fog.
Na temelju praćenja tih financijskih transakcija, iznosi IRS, identifikovani su računi na Mt. Goxu koji su koristili kućnu adresu Sterlingova i telefonski broj, pa čak i Googleov račun koji je na svom Google Driveu sadržavao dokument na ruskom jeziku koji nudi upute kako prikriti bitcoin plaćanja. Taj je dokument precizno opisivao korake koje je Sterlingov navodno poduzeo kako bi kupio sredstva Liberty Reservea.
Ovaj slučaj je još jedan primjer kako je bitcoin, za koji se nekad smatralo da je moćan alat za obavljanje anonimnih transakcija koje se ne mogu pratiti, često upravo suprotno. Blockchain zapis svih bitcoin transakcija od stvaranja kriptovalute često je policijskim službama poslužio kako bi se ušlo trag i godinama starim transakcijama.
(N.S)
