Krah kriptomjenjačnice u Hong Kongu, koristili influencere i prevarili hiljade ljudi

Policija Hong Konga istražuje optužbe za prevaru protiv platforme za trgovanje kriptovalutama JPEX nakon što su se investitori žalili na gubitke od 166 miliona dolara.

Ove sedmice je uhapšeno 11 osoba, uključujući popularne influensere, nakon što je pritužbe podnijelo 2.000 ljudi.

Slučaj bi mogao biti jedan od najvećih slučajeva prevare u Hong Kongu, kažu lokalni mediji, a prenosi BBC. Mogao bi biti i test novih finansijskih regulacija jer se Hong Kong pozicionirao kao globalno središte za virtualnu imovinu, prenosi Index.

Prošle sedmice hongkonška Komisija za vrijednosne papire (SFC) otkrila je da je JPEX sa sjedištem u Dubaiju radio bez licence za trgovanje virtuelnom imovinom.

JPEX je rekao da je nastojao uskladiti rad s lokalnim zakonom koji je stupio na snagu u junu ove godine, ali SFC je tu retoriku odbio. Mnogi od podnosilaca žalbe neiskusni su ulagači kojima su obećani visoki prinosi, rekla je policija.

Osim što su na svoju platformu za privlačenje ljudi koristili influensere, JPEX se takođe naširoko oglašavao na hongkonškom MTR sistemu vozova s ogromnim reklamnim panoima.

Uhapšen influencer koji sebe naziva kraljem trolova

Snimak emitovan na lokalnoj televiziji pokazuje kako policija sprovodi jednog od uhapšenih influensera, Josepha Lama, u automobil nakon racije u njegovoj kući. Lam je advokat koji je postao prodavač osiguranja i sebe na Instagramu opisuje kao hongkonškog “kralja trolanja”.

U svojim objavama Lam je obećavao svojim sljedbenicima da bi im zarada od bitkoina mogla pomoći pri kupovini kuće i povećanju društvenog uticaja. Takođe, uhapšen je i Chan Yee, joutjuber s 200.000 pretplatnika.

Neke operacije za trgovinu kriptovalutama na JPEX-u su zatvorene nakon hapšenja, a čini se da su gradske vlasti blokirale pristup internetu. Platforma kaže da radi na rješavanju nestašice likvidnosti jer su se neki korisnici žalili da ne mogu povući svoja sredstva.

Izvršni direktor Hong Konga John Lee rekao je da će regulatori “pomno pratiti situaciju i osigurati da su ulagači dovoljno zaštićeni”.

“Ovaj incident naglašava važnost da, kada investitori žele ulagati u virtuelnu imovinu, moraju ulagati u platforme koje su licencirane”, rekao je novinarima.

Već dugo postoji zabrinutost oko kriptovaluta zbog nedostatka regulacije i nadzora

Hong Kong je od početka juna ove godine zahtijevao da platforme za trgovanje virtuelnom imovinom imaju licencu SFC-a. To je izdanak izmijenjenog zakona protiv pranja novca i finansiranja terorizma s kraja 2022. koji je nastojao ponovo potvrditi položaj Hong Konga kao svjetskog finansijskog središta,

Lee je rekao da će njegova vlada pojačati obrazovanje ulagača kako bi javnost mogla bolje razumjeti rizike i način na koji su platforme regulisane.

Već dugo postoji zabrinutost oko kriptovaluta zbog nedostatka regulacije i nadzora centralnih banaka. Uprkos tome, potrošače je privukla privlačnost peer-to-peer digitalnih valuta.

Međutim, neki stručnjaci za digitalnu ekonomiju rekli su za BBC da postojeći zakoni možda neće biti dovoljni da spriječe nezakonit rad platformi za virtuelnu imovinu i da zaštite ulagače od gubitaka.

“JPEX patnici”

Oštećeni ulagači na Facebooku su otvorili grupe pod nazivom “JPEX patnici”. Jedan član grupe rekao je da ga je JPEX namamio zbog sveprisutnosti njegovih MTR oglasa.

JPEX, kako stoji na službenim stranicama, ima sjedište u Dubaiju u Ujedinjenim Kraljevskim Emiratima i licenciran je za trgovanje imovinom u SAD, Kanadi i Australiji.

Osnovan 2020, JPEX je rekao da upravlja imovinom vrijednom dvije milijarde dolara i da želi biti među pet najvećih svjetskih berzi virtuelne imovine.

Provjera hongkonškog South China Morning Posta na adresi JPEX-a u Hong Kongu pokazala je da je prostor zauzela co-working kompanija pod nazivom Coffee. Navode izjave radnika te kompanije koji kažu da nisu znali za JPEX te da je hongkonška policija i ranije provjeravala adresu.

JPEX takođe ima kancelariju u Tajvanu, prema lokalnim medijima. Međutim, nedavna provjera pokazala je da je prazna. Zaposlio je popularnu tajvansku slavnu osobu, Nine Chen, kao svog influencera i jednom je sponzorisao bokserski meč na ostrvu.

Chen se oglasio na Instagramu prošle sedmice, nakon što su regulatori iz Hong Konga rekli da JPEX radi bez licence.

“Nakon što sam saznao za incident s JPEX-om, želio sam razumjeti situaciju, ali trenutno ne mogu kontaktirati relevantne ljude u JPEX-u”, rekao je.

“Kompanija obrađuje druge detalje. Ako relevantne jedinice budu trebale istražiti, u potpunosti ću sarađivati”, rekao je.